理事会组成及活动

理事会

常务理事

登记高管以“登记日”为准。

横田岳志代表理事
- 任期2023.3.16~2025.3.16
- 是否加入责任险加入
- 简历
  - 现) 晓星重工业代表董事
  - 前) 东芝欧洲分公司社长
梁东起代表理事
- 任期2022.3.17~2024.3.17
- 是否加入责任险加入
- 简历
  - 现) 晓星重工业代表董事
  - 前) DCRE副总裁
Ahn Sung-hoon
- 任期2023.3.16~2025.3.16
- 是否加入责任险加入
- 简历
  - 现) 晓星重工业副总裁
  - 前) 晓星重工业常务董事

外部理事

登记高管以“登记日”为准。

安泳律
- 任期2022.3.17~2024.3.17
- 是否加入责任险加入
- 主要简历
  - 現) 律师事务所ELPS律师
  - 前) 首尔西部地方法院院长
申彦成
- 任期2022.3.17~2024.3.17
- 是否加入责任险加入
- 主要简历
  - 現) Grant Thornton Daejoo 公認會計士
  - 前) 监察院公职监察本部长
郑德均
- 任期2022.3.17~2024.3.17
- 是否加入责任险加入
- 主要简历
  - 現) 首尔大学工学院客座教授
  - 前) 首尔大学电气信息工程系教授
Yoon Yeo-sun
- 任期2022.3.17~2024.3.17
- 是否加入责任险加入
- 主要简历
  - 現) 商学院院长, KAIST
  - 前) 管理研究生院院长, KAIST
Choi Yoon-su
- 任期2023.03.16~2025.03.16
- 是否加入责任险加入
- 主要简历
  - 現) 律师事务所YULCHON律师
  - 前) 国家情报局第二副局长

活动情况

2022年董事会运营现状

活动情况
会议次数	举办日期	议案内容	是否通过	外部董事出席
第6次	2022.10.28	1. 董事等和公司间的交易及大规模内部交易批准 2. 2022年第三季度主要经营活动及财务报表报告 3. ESG运营促进委员会活动报告 4. 2022年第三季度经营委员会表决事项报告	表决	4/4
第5次	2022.07.29	1. 主要经营活动及财务报表报告 2. ESG运营促进委员会活动报告 3. 大规模内部交易修改批准 4. 2022年第二季度经营委员会表决事项报告	-	4/4
第4次	2022.04.29	1. 董事等和公司间的交易批准 2. 大规模内部交易修改批准 3. 主要经营活动及财务报表报告 4. ESG运营促进委员会活动报告 5. 2021年第一季度经营委员会表决事项报告	表决	4/4
第3次	2022.03.19	1. 董事会主席选任 2. 代表董事选任 3. 外部董事候选人推荐委员会的委员选任 4. 经营委员会的委员选任	通过	3/3
第2次	2022.02.24	1. 董事会主席选任 2. 关于是否设立安养工厂 3. 和最大股东等的交易批准相关事项 4. 公司内部董事候选人 5. 第四期股东常会召集日期、地点和会议目的 6. 内部会计管理制度的经营状态评价报告	通过	3/3
第1次	2022.01.26	1. 2021年结算财务报表批准 2. 营业报告批准 3. 大规模内部交易批准 4. 董事等和公司间的交易 5. 2022年安全和卫生计划批准 6. ESG运营促进委员会活动报告 7. 2020年第四季度经营委员会表决事项报告 8. 守法支援活动结果报告 9. 内部会计管理制度的经营状态报告	通过	3/3

2021年董事会运营现状 펼치기

2021년 이사회 운영현황 표(회차, 개최일자, 의안내용, 表决여부, 사외이사 참석현황 으로 구성)
会议次数	举办日期	议案内容	是否通过	外部董事出席
第6次	2021.10.29	1.董事等和公司间的交易及大规模内部交易批准 2.2021年第三季度主要经营活动及财务报表报告 3.ESG运营促进委员会活动报告 4.2021年第三季度经营委员会表决事项报告	表决	3/3
第5次	2021.07.30	1.董事等和公司间的交易批准 2.大规模内部交易修改批准 3.2021年第二季度主要经营活动及财务报表报告 4.2021年上半期内部会计管理制度运营现状及评价报告 5.关于设置ESG经营促进委员会 6.2021年第二季度经营委员会表决事项报告	表决	3/3
第4次	2021.04.30	1.董事等和公司间的交易批准 2.2021年第一季度主要经营活动及财务报表报告 3.2021年第二季度经营委员会表决事项报告	表决	3/3
第3次	2021.03.20	1.代表董事选任 2.经营委员会的委员选任	表决	3/3
第2次	2022.02.24	1.董事等和公司间的交易批准 2.大规模内部交易修改批准 3.第三期股东常会召集日期、地点和会议目的 4.内部会计管理制度的经营状态评价报告	表决	3/3
第1次	2021.01.29	1.2020年结算财务报表批准 2.营业报告批准 3.大规模内部交易批准 4.董事等和公司间的交易 5.2021年安全和卫生计划批准 6.2020年第四季度经营委员会表决事项报告 7.守法支援活动结果报告 8.内部会计管理制度的经营状态报告	表决	3/3

理事会组成及活动

理事会

常务理事

外部理事

活动情况

2022年董事会运营现状

Page Navigation