Independencia y transparencia de la Junta Directiva
Nuestra Junta Directiva es el máximo órgano decisor de la empresa y es gestionada principalmente por los directores externos.
Al objeto de reforzar su carácter transparente e independiente, se mantiene una proporción de directores externos de la Junta Directiva por encima de la mayoría.
Particularmente, en lo que respecta a los comités de la Junta Directiva, el Comité de Auditoría está compuesto en su totalidad por directores externos y el Comité para la Nominación de Candidatos para Directores Externos
funciona con una mayoría de directores externos como miembros representativos, para mejorar su carácter independiente y transparente.
Actuaciones de la Junta Directiva
Sesiones |
Fecha de celebración |
Orden del día |
Resultado de votación |
Asistencia de directores externos |
Sexta sesión |
2022,1028 |
- 1. Aprobación de transacción interna a gran escala entre directores y la empresa
- 2. Informe sobre principales actuaciones administrativas y estados financieros del tercer trimestre de 2022
- 3. Informe sobre actividades del Comité de Gestión ESG
- 4. Informe sobre asuntos objeto de votación por el Comité de Administración en el tercer trimestre de 2022
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Aprobado |
4/4 |
Quinta sesión |
2022,0729 |
- 1. Informe sobre principales actuaciones administrativas y estados financieros
- 2. Informe sobre actividades del Comité de Gestión ESG
- 3. Informe de evaluación sobre la gestión del sistema interno de control financiero del primer semestre de 2022
- 4. Informe sobre asuntos objeto de votación por el Comité de Administración del segundo trimestre de 2022
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- |
4/4 |
Cuarta sesión |
2022,0429 |
- 1. Aprobación de transacción entre directores y la empresa
- 2. Aprobación de transacción interna a gran escala
- 3. Informe sobre principales actuaciones administrativas y estados financieros
- 4. Informe sobre actividades del Comité de Gestión ESG
- 5. Informe sobre asuntos objeto de votación por el Comité de Administración del primer trimestre de 2022
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Aprobado |
4/4 |
Tercera sesión |
2022,0319 |
- 1. Elección del Presidente de la Junta Directiva
- 2. Elección del CEO
- 3. Elección de miembros del Comité para la Nominación de Candidatos para Directores Externos
- 4. Elección de miembros del Comité de Administración
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Aprobado |
4/4 |
Segunda sesión |
2022,0224 |
- 1. Elección del Presidente de la Junta Directiva
- 2. Instalación de sucursal de la fábrica en Anyang
- 3. Aprobación de transacción con accionistas mayoritarios
- 4. Nominación de candidato para director interno
- 5. Fecha de convocatoria de la cuarta Junta General de Accionistas Elección del lugar y orden del día
- 6. Informe de evaluación de la gestión del sistema interno de control financiero
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Aprobado |
3/3 |
Primera sesión |
2022,0126 |
- 1. Aprobación de estados financieros final del ejercicio 2021
- 2. Aprobación de informe de gestión
- 3. Aprobación de transacción interna a gran escala
- 4. Aprobación de transacción entre directores y la empresa
- 5. Aprobación del plan de seguridad y salud de 2022
- 6. Informe sobre las actividades del Comité de Gestión ESG
- 7. Informe sobre asuntos objeto de votación por el Comité de Administración en el último trimestre de 2020
- 8. Informe sobre la adecuación a la legalidad de las actividades de la empresa
- 9. Informe sobre la gestión del sistema interno de control financiero
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Aprobado |
3/3 |
Sesiones |
Fecha de celebración |
Orden del día |
Resultado de votación |
Asistencia de Directores externos |
Sexta sesión |
2021,1029 |
- 1. Aprobación de transacción entre directores y la empresa y de transacción interna a gran escala
- 2. Informe sobre las principales actividades administrativas del tercer trimestre de 2021 Informe de estados financieros
- 3. Informe sobre actividades del Comité de gestión de ESG
- 4. Informe sobre asuntos objeto de votación por el Comité de Administración en el tercer cuatrimestre de 2021
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Aprobado |
3/3 |
Quinta sesión |
2021,0730 |
- 1. Aprobación de transacción entre directores y la empresa
- 2. Aprobación de modificación de transacción interna a gran escala
- 3. Informe sobre principales actuaciones administrativas y estados financieros del segundo trimestre de 2021
- 4. Informe de evaluación sobre la gestión del sistema interno de control financiero del primer semestre de 2021
- 5. Constitución del Comité de gestión ESG
- 6. Informe sobre asuntos objeto de votación por el Comité de Administración del segundo trimestre de 2021
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Aprobado |
3/3 |
Cuarta sesión |
2021,0430 |
- 1. Aprobación de transacción entre directores y la empresa
- 2. Informe sobre principales actuaciones administrativas y estados financieros del primer trimestre de 2021
- 3. Informe sobre asuntos objeto de votación por el Comité de Administración del primer trimestre de 2021
|
Aprobado |
3/3 |
Tercera sesión |
2021,0320 |
- 1. Elección del CEO
- 2. Elección de miembros del Comité de Administración
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Aprobado |
3/3 |
Segunda Junta |
2021,0224 |
- 1. Aprobación de transacción entre directores y la empresa
- 2. Aprobación de modificación de transacción interna a gran escala
- 3. Elección de la fecha, lugar y orden del día de la convocatoria de la tercera Junta General de Accionistas
- 4. Informe de evaluación de la gestión del sistema interno de control financiero
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Aprobado |
3/3 |
Primera sesión |
2021,0129 |
- 1. Aprobación de estados financieros final del ejercicio 2020
- 2. Aprobación de informe de gestión
- 3. Aprobación de transacción interna a gran escala
- 4. Aprobación de transacción entre directores y la empresa
- 5. Aprobación del plan de seguridad y salud de 2021
- 6. Informe sobre asuntos objeto de votación por el Comité de Administración en el último trimestre de 2020
- 7. Informe sobre la adecuación a la legalidad de las actividades de la empresa
- 8. Informe sobre la gestión del sistema interno de control financiero
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Aprobado |
3/3 |