기업지배구조

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이사회의 독립성과 투명성

당사 이사회는 회사의 최고 상설 의사결정기구로서 사외이사를 중심으로 운영하고 있습니다.
투명성 및 독립성 제고를 위해 이사회 내 사외이사의 비율을 과반수 이상을 유지하고 있습니다.

특히 이사회 내 위원회 관련하여, 감사위원회는 구성원 전원을 사외이사로 구성하고 있으며,
사외이사후보추천위원회는 사외이사를 과반수로 운영하고 사외이사를 대표위원으로 선임하여
독립성과 투명성을 더욱 향상시키고 있습니다.

이사회 운영 현황

회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황
6 회차 2023.10.27
  1. 1. 이사 등과 회사간 거래 및 대규모 내부거래 승인의 건
 가결 5/5
  1. 1. 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
  2. 2. ESG경영 추진위원회 활동 보고의 건
  3. 3. 23년 3분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
 -
5회차 2023.07.28
  1. 1. 이사 등과 회사간 거래 및 대규모 내부거래 승인의 건
 가결 5/5
  1. 1. 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
  2. 2. ESG경영 추진위원회 활동 보고의 건
  3. 3. 2023년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고
  4. 4. 23년 2분기 경영위원회, 경영회의 의결사항 보고
 -
4 회차 2023.04.28
  1. 1. 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
  2. 2. ESG경영 추진위원회 활동 보고의 건
  3. 3. 23년 1분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
 - 5/5
3 회차 2023.03.18
  1. 1. 대표이사 선임의 건
  2. 2. 경영위원회 위원 선임의 건
 가결 5/5
3 회차 2023.02.23
  1. 1. 재무제표 변경 승인의 건
  2. 2. 이사 등과 회사간의 거래 및 대규모 내부거래 승인의 건
  3. 3. 사내이사 후보 추천의 건
  4. 4. 제5기 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
 가결 4/4
  1. 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
 -
1 회차 2023.01.31
  1. 1. 재무제표 승인의 건
  2. 2. 영업보고서 승인의 건
  3. 3. 23년 안전 및 보건 계획 승인의 건
 가결 4/4
  1. 1. ESG경영 추진위원회 활동 보고의 건
  2. 2. 22년 4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
  3. 3. 준법지원활동 결과 보고의 건
  4. 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고
 -
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황
6 회차 2022.10.28
  1. 1. 이사 등과 회사간 거래 및 대규모 내부거래 승인의 건
  2. 2. 2022년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
  3. 3. ESG경영 추진위원회 활동 보고의 건
  4. 4. 2022년 3분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
 가결 4/4
5 회차 2022.07.29
  1. 1. 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
  2. 2. ESG경영 추진위원회 활동 보고의 건
  3. 3. 2022년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고
  4. 4. 2022년 2분기 경영위원회 의결사항 보고
 - 4/4
4 회차 2022.04.29
  1. 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인
  2. 2. 대규모 내부거래 승인
  3. 3. 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
  4. 4. ESG경영 추진위원회 활동 보고의 건
  5. 5. 2022년 1분기 경영위원회 의결사항 보고
 가결 4/4
3 회차 2022.03.19
  1. 1. 이사회 의장 선임의 건
  2. 2. 대표이사 선임의 건
  3. 3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
  4. 4. 경영위원회 위원 선임의 건
 가결 4/4
2 회차 2022.02.24
  1. 1. 이사회 의장 선임의 건
  2. 2. 안양공장 지점 설치의 건
  3. 3. 최대주주 등과의 거래 승인의 건
  4. 4. 사내이사 후보 추천의 건
  5. 5. 제4기 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
  6. 6. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
 가결 3/3
1 회차 2022.01.26
  1. 1. 2021년 결산 재무제표 승인의 건
  2. 2. 영업보고서 승인의 건
  3. 3. 대규모 내부거래 승인의 건
  4. 4. 이사 등과 회사간 거래 승인의 건
  5. 5. 2022년 안전 및 보건 계획 승인의 건
  6. 6. ESG경영 추진위원회 활동 보고
  7. 7. 2020년 4분기 경영위원회 의결사항 보고
  8. 8. 준법지원활동 결과 보고
  9. 9. 내부회계관리제도 운영실태 보고
 가결 3/3
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황
6 회차 2021.10.29
  1. 1. 이사 등과 회사간 거래 및 대규모 내부거래 승인의 건
  2. 2. 2021년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
  3. 3. ESG경영 추진위원회 활동 보고의 건
  4. 4. 2021년 3분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
 가결 3/3
5 회차 2021.07.30
  1. 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
  2. 2. 대규모 내부거래 변경 승인의 건
  3. 3. 2021년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
  4. 4. 2021년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고
  5. 5. ESG경영 추진위원회 설치의 건
  6. 6. 2021년 2분기 경영위원회 의결사항 보고
 가결 3/3
4 회차 2021.04.30
  1. 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
  2. 2. 2021년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
  3. 3. 2021년 1분기 경영위원회 의결사항 보고
 가결 3/3
3 회차 2021.03.20
  1. 1. 대표이사 선임의 건
  2. 2. 경영위원회 위원 선임의 건
 가결 3/3
2 회차 2022.02.24
  1. 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
  2. 2. 대규모 내부거래 변경 승인의 건
  3. 3. 제3기 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
  4. 4. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
 가결 3/3
1 회차 2021.01.29
  1. 1. 2020년 결산 재무제표 승인의 건
  2. 2. 영업보고서 승인의 건
  3. 3. 대규모 내부거래 승인의 건
  4. 4. 이사 등과 회사간 거래 승인의 건
  5. 5. 2021년 안전 및 보건 계획 승인의 건
  6. 6. 2020년 4분기 경영위원회 의결사항 보고
  7. 7. 준법지원활동 결과 보고
  8. 8. 내부회계관리제도 운영실태 보고
 가결 3/3
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황
6 회차 2020.10.30
  1. 1. 이사 등과 회사간 거래 및 대규모 내부거래 승인의 건
  2. 2. 2020년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
  3. 3. 2020년 3분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
 가결 3/3
5 회차 2020.07.30
  1. 1. 인도푸네법인 자본금 출자의 건
  2. 2. 데이터센터 자본금 출자의 건
  3. 3. 이사 등과 회사간 거래 및 대규모 내부거래 승인의 건
  4. 4. 2020년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
  5. 5. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
  6. 6. 2020년 2분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
 가결 3/3
4 회차 2020.04.29
  1. 1. 이사 등과 회사간 거래 및 최대주주 등과의 거래 승인의 건
  2. 2. 2020년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
  3. 3. 2020년 1분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
 가결 3/3
3 회차 2020.03.21
  1. 1. 대표이사 선임의 건
  2. 2. 이사회 의장 선임의 건
  3. 3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
  4. 4. 경영위원회 위원 선임의 건
  5. 5. 신설법인 출자(안) 보고의 건
 가결 3/3
2 회차 2020.02.26
  1. 1. 사내이사 후보 추천의 건
  2. 2. 제2기(2019년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
  3. 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
  4. s 외부감사인 선임 결과 보고
 가결 3/3
1 회차 2020.01.31
  1. 1. 2019년 결산 재무제표 승인의 건
  2. 2. 영업보고서 승인의 건
  3. 3. 미국 변압기 법인 출자의 건
  4. 4. 이사 등과 회사간 거래 및 최대주주 등과의 거래 승인의 건
  5. 5. 대규모 내부거래 승인의 건
  6. 6. 2019년 4분기 경영위원회 의결사항 보고
  7. 7. 준법지원활동 결과 보고의 건
  8. 8. 내부회계관리제도 운영실태 보고
 가결 3/3
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황
6 회차 2019.10.30
  1. 1. 이사 등과 회사간 거래 및 최대주주 등과의 거래 승인의 건
  2. 2. 2019년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
  3. 3. 2019년 3분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
 가결 3/3
5 회차 2019.07.26
  1. 1. 이사 등과 회사간 거래 및 최대주주 등과의 거래 승인의 건
  2. 2. 2019년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
  3. 3. 2019년 2분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
 가결 3/3
4 회차 2019.04.26
  1. 1. 이사 등과 회사간 거래 및 대규모내부거래 승인의 건
  2. 2. 2019년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
  3. 3. 2019년 1분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
 가결 3/3
3 회차 2019.03.23
  1. 1. 대표이사 선임의 건
  2. 2. 경영위원회 위원 선임의 건
  3. 3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
 가결 3/3
2 회차 2019.02.28
  1. 1. 재무제표 변경 승인의 건
  2. 2. 회사 정관 변경 승인의 건
  3. 3. 사내이사 후보 추천의 건
  4. 4. 제1기(2018년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의 목적사항 결정의 건
  5. 5. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
 가결 3/3
1 회차 2019.01.30
  1. 1. 2018년 결산 재무제표 승인의 건
  2. 2. 영업보고서 승인의 건
  3. 3. 이사 등과 회사간 거래 승인의 건
  4. 4. 최대주주 등과의 거래 승인의 건
  5. 5. 대규모 내부거래 승인의 건
  6. 6. 회사규정 개정 승인의 건
  7. 7. 준법지원활동 결과 보고의 건
  8. 8. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
  9. 9. 내부회계관리규정 변경내용 보고의 건
  10. 10. 2018년 4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
 가결 3/3
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황
3 회차 2018.10.25
  1. 1. 대표이사 선임의 건
  2. 2. 이사회의장 선임의 건
  3. 3. 이사 등과 회사간 거래 승인의 건
  4. 4. 대규모 내부거래 승인의 건
  5. 5. 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
  6. 6. 2018년 3분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
 가결 3/3
2 회차 2018.07.25
  1. 1. 대규모 내부거래 승인의 건
  2. 2. 주요경영활동 및 재무제표 보고의 건
  3. 3. 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건
  4. 4. 2018년 2분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
 가결 3/3
1 회차 2018.06.01
  1. 1. 창립사항 보고 및 창립총회 갈음 공고 승인의 건
  2. 2. 대표이사 선임의 건
  3. 3. 이사회 의장 선임의 건
  4. 4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
  5. 5. 경영위원회 위원 선임의 건
  6. 6. 준법지원인 선임의 건
  7. 7. 명의개서 대리인 선임의 건
  8. 8. 본점 및 지점 설치의 건
  9. 9. 사내규정 제정의 건
  10. 10. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
  11. 11. 최대주주등과의 거래 승인의 건
 가결 3/3